証券コード 2493
平成30年２月２日
株 主 各 位
東 京 都 豊 島 区 高 田 二 丁 目 17 番 22 号
イ ー サ ポ ー ト リ ン ク 株 式 会 社
代表取締役社長
堀 内 信 介
第20回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第20回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席ください
ますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年２月26日（月曜日）午後５時45
分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。
敬 具
記
１．日
時
平成30年２月27日（火曜日）午前10時（午前９時開場）
２．場
所
東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン ３階「富士」の間
（末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。）
３．目 的 事 項
報 告 事 項
１．第20期（平成28年12月１日から平成29年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
２．第20期（平成28年12月１日から平成29年11月30日まで）
計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
以 上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願 い申しあげます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ ト上の当社ウェブサイト（http://www.e-supportlink.com/）に掲載させていただきます。 ◎以下の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（http://www.e-supportlink.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載し ておりません。
①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表
したがって、本招集ご通知に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役 が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
（提供書面）
事 業 報 告
（
平成28年12月
平成29年11月
30
１
日から
日まで
）
１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における我が国経済は、個人消費が緩やかに持ち直し、企業
の設備投資や雇用情勢の改善等が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移いた
しました。
生鮮青果物流通業界では、主要クライアント企業のメイン商材であるバナナ
の輸入量は、前年を上回る水準で推移いたしました。小売業の既存店ベースの
食料品販売額は前年をやや下回って推移し、情報サービス業界ではＩＴ関連投
資が、前年を上回る水準で推移いたしました。
このような状況のもと、当社グループは、新規事業に向けた営業活動を実施
するとともに、既存事業の売上拡大、生産性向上に努めてまいりました。
業績につきましては、「生鮮ＭＤシステム」の取り扱いデータ量の伸長や、当
社が想定していたよりもバナナ等の業務受託量が回復してきたことなどにより、
売上高は前年を上回る結果となりました。損益面では、主に「イーサポートリ
ンクシステムVer.2」に関わる減価償却費の増加等により、減益となりました。
以上の結果、売上高45億95百万円(前連結会計年度比3.1％増)、営業利益１
億86百万円(同50.9％減)、経常利益１億97百万円（同46.6％減)、親会社株主
に帰属する当期純利益２億22百万円(同24.9％減)となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
＜システム事業＞
入を進めております。大手量販店デマンドチェーン向けに提供する生鮮ＭＤシ
ステムにおきましては、農産、水産、畜産カテゴリーの商品調達のみでなく、
他カテゴリーの商品へもサービスを拡大しており、取り扱いデータ件数は前年
対比で増加しました。
以上の結果、売上高26億６百万円（前連結会計年度比2.6％増）、営業利益10
億77百万円（同5.4％減）となりました。
＜業務受託事業＞
前期比ベースでの業務受託量の減少に伴い、輸入青果物サプライチェーンに
おける業務の見直し、及び合理化を実施してまいりました。定型業務の自動化
比率を高め、コスト削減と品質向上を図り、生産性の向上を進めております。
また、併せて組織の機動力を高め、事業拠点の統合も実施いたしました。
以上の結果、売上高15億80百万円（前連結会計年度比8.6％減）、営業利益４
億89百万円（同13.4％減）となりました。
＜農産物販売事業＞
りんご販売については、安定的な集荷数量の確保と販売先の拡大に努めてお
りますが、天候不順の影響もあり集荷数量が前年より減少いたしました。また、
出資により子会社化した有機農産物販売会社については、経営管理体制の強化、
及び展示会などのイベントへの積極的な参加による販促活動を実施した結果、
売上増加に寄与しました。
以上の結果、売上高４億９百万円（前連結会計年度比117.1％増）、営業損失
40百万円（前連結会計年度は営業損失８百万円）となりました。
② 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は、２億３百万円であり、システムの機能
強化やイーサポートリンクシステムVer.2及び生鮮ＭＤシステムなどに投資をい
たしました。
③ 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。
④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況
該当事項はありません。
（2）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況
区 分 （平成26年11月期）第 17 期 （平成27年11月期）第 18 期 （平成28年11月期）第 19 期 （当連結会計年度）第 20 期 （平成29年11月期） 売 上 高（千円） 4,437,957 4,536,513 4,457,753 4,595,770 経 常 利 益（千円） 693,252 595,111 370,484 197,735 親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 334,703 407,962 296,783 222,809 １株当たり当期純利益 （円） 75.64 92.20 67.08 50.36 総 資 産（千円） 5,211,853 5,551,116 5,405,249 5,494,131 純 資 産（千円） 3,059,877 3,504,132 3,799,958 4,015,332 １株当たり純資産額 （円） 691.54 791.96 858.82 907.49
（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に より、１株当たり純資産額は期末日現在の発行済株式総数から期末自己株式数を控除した株式数 により算出しております。
② 当社の財産及び損益の状況
区 分 （平成26年11月期）第 17 期 （平成27年11月期）第 18 期 （平成28年11月期）第 19 期 （当事業年度）第 20 期 （平成29年11月期） 売 上 高（千円） 4,302,974 4,361,020 4,277,846 4,392,247 経 常 利 益（千円） 684,229 530,141 461,400 224,472 当 期 純 利 益（千円） 333,519 368,448 462,579 237,759 １株当たり当期純利益 （円） 75.38 83.27 104.55 53.74 総 資 産（千円） 4,922,022 5,182,401 5,394,928 5,408,695 純 資 産（千円） 2,991,158 3,362,196 3,821,915 4,039,821 １株当たり純資産額 （円） 676.01 759.88 863.78 913.03
（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況
会
社
名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
株式会社シェアガーデン
ホ ー ル デ ィ ン グ ス
50百万円
56.84％ グループの経営戦略策定、
経営管理
株式会社オーガニック
パ ー ト ナ ー ズ
20百万円
(56.84％)
56.84％
有機・特別栽培農産物等
の企画開発、卸販売及び
輸出入事業
店舗、販売に関する企画
立案とコンサルティング
事業
（注）１．平成29年3月1日付で株式会社シェアガーデンホールディングスの第三者割当増資を引受け、 また平成29年3月15日付で既存株主より少数の株式を取得することで当社の子会社としてお ります。
２．株式会社オーガニックパートナーズの株式は、株式会社シェアガーデンホールディングスを 通じての間接所有となっております。
３．当社の議決権比率欄の（ ）内は間接所有割合で、内数で記載しております。
（4）対処すべき課題
当社グループは、「全ては生産者と生活者のために」を経営理念に掲げ、「食の
流通情報を活用し、生産者の暮らしを支え、生活者の食生活に貢献する」企業グ
ループを目指し、事業を展開しております。
この経営理念を実現するために、以下の課題に取り組んでまいります。
① サービス品質の向上
当社グループは、顧客からの要望、問い合わせを随時収集し、社内で共有化
する体制を構築し、サービスの改善、向上を図っております。さらに、社内の
システム開発の経験・知識を持つ人材を核として、専門性が高い外部スタッフ
を有効に活用し、開発期限の厳守、品質の確保、個別の顧客ニーズへのきめ細
かい対応ができる体制を強化することにより、顧客満足度の向上に努めてまい
ります。
② サービス運用の効率化
③ 新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大
当社グループは、特定顧客に対する売上依存度が高い傾向にあります。当社
グループが継続的に成長していくためには、既存顧客との取引の維持・拡大に
努めるとともに、営業体制の充実を図り、新規顧客の獲得に努めてまいります。
④ 新規サービスの開発
既存チャネルの更なる活用と新規顧客の獲得に際して、当社ノウハウを活用
した新規サービスの開発が必要であると考えております。顧客の課題及び当社
のサービス資産の価値を分析し、更なる売上高の拡大に資する新規サービスの
開発に努めてまいります。
⑤ 研究開発活動の強化
当社グループは、継続的な成長を実現するためには研究開発活動が必要であ
ると考えております。
新規事業や新規サービスの開発に向けた研究開発活動を継続し、国の研究機
関や地方自治体、他社との協業も視野に入れ、中長期的な成長を志向してまい
ります。
⑥ 経営管理体制の強化
当社グループは、持続的な成長に資するため、コーポレート・ガバナンス体
制の充実、業績管理をはじめとする内部管理体制の強化のほか、災害対策及び
事業継続計画（ＢＣＰ）など、経営管理の強化充実を図ってまいります。
（5）主要な事業内容
（平成29年11月30日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容
シ ス テ ム 事 業 生鮮青果物流通の商流・物流をサポートする情報システムを提供しております。
業 務 受 託 事 業 生鮮青果物流通を構成する事業者に対する業務代行サービスを提供しております。
農 産 物 販 売 事 業 りんごの受託販売及び有機農産物等の仕入販売を行っております。
（6）主要な営業所
（平成29年11月30日現在）
① 当社の主要な営業所
名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 豊 島 区
札 幌 事 業 所 北 海 道 札 幌 市 神 戸 事 業 所 兵 庫 県 神 戸 市 福 岡 事 業 所 福 岡 県 福 岡 市 弘 前 セ ン タ ー 青 森 県 弘 前 市 （注）平成29年11月30日付をもって名古屋事業所は閉鎖いたしました。
② 子会社
名 称 所 在 地
（7）使用人の状況
（平成29年11月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況
使 用 人 数
前連結会計年度末比増減
220名
２名減
（注）使用人数には、契約社員、パートタイマー及び派遣社員は含まれておりません。
② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 217名 ５名減 40.4歳 9.9年 （注）使用人数には、契約社員、パートタイマー及び派遣社員は含まれておりません。
（8）主要な借入先の状況
（平成29年11月30日現在）
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 13,368千円 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 15,000千円 株 式 会 社 新 銀 行 東 京 100,000千円
（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
２．会社の現況
（1）株式の状況
（平成29年11月30日現在）
① 発行可能株式総数
10,700,000株
② 発行済株式の総数
4,424,800株
③ 株主数
14,094名
④ 大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 株 式 会 社 フ ァ ー マ イ ン ド 446,200株 10.08％ 株 式 会 社 ケ ー ア イ ・ フ レ ッ シ ュ ア ク セ ス 198,300株 4.48％ ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 188,300株 4.25％ 株 式 会 社 上 組 166,700株 3.76％ 東 洋 埠 頭 株 式 会 社 111,100株 2.51％ 株式会社フレッシュプロデュースドットコム 105,000株 2.37％ 株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 87,600株 1.97％ 楽 天 証 券 株 式 会 社 86,600株 1.95％ 野 村 證 券 株 式 会 社 60,100株 1.35％ イ ー サ ポ ー ト リ ン ク 従 業 員 持 株 会 50,300株 1.13％
（注）持株比率は、自己株式（150株）を控除して計算しております。
（2）新株予約権等の状況
（3）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（平成29年11月30日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 代表取締役社長 堀 内 信 介
取 締 役 副 社 長 仲 村 淳 ＢＰＯ事業・管理部門担当 取 締 役 森 田 和 彦 専務執行役員システム事業担当 取 締 役 松 丸 正 明 海外事業・農業支援事業担当 取 締 役 深 津 弘 行 常務執行役員経営企画室長
取 締 役 柴 田 好 久 常務執行役員営業グループマネージャー 取 締 役 村 井 勝
取 締 役 関 根 近 子 常 勤 監 査 役 升 田 和 一 監 査 役 吉 田 茂 監 査 役 細 川 昌 彦
（注）１．取締役村井勝氏及び関根近子氏は、社外取締役であります。
２．監査役升田和一氏、吉田茂氏及び細川昌彦氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役村井勝氏及び関根近子氏、監査役升田和一氏、吉田茂氏及び細川昌彦氏を株 式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま す。
② 事業年度中に退任した取締役及び監査役
氏 名 退 任 日 退任事由 退任時の地位及び重要な兼職の状況 伊 藤 日出夫 平成29年２月22日 任期満了 常勤監査役
③ 取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ） ( ２名)８名 （ 139,137千円12,000千円)
監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ） ( ４名)４名 （ 20,356千円20,356千円) 合 計 12名 159,493千円 （注）１．取締役の報酬限度額は、平成14年２月26日開催の第４回定時株主総会決議において年額
200,000千円以内と決議いただいております。
２．監査役の報酬限度額は、平成18年２月24日開催の第８回定時株主総会決議において年額 40,000千円以内と決議いただいております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
及び決定方法
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会の決議による報酬限度額
の範囲内において決定することとしております。各取締役の報酬は、会社の経
営の透明性確保に資することを目的に、社外委員を含む３名以上で構成される
報酬委員会において審議の上、取締役会で決定しております。
⑤ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
ロ．当事業年度における主な活動状況
活 動 状 況
取締役 村 井 勝
当事業年度に開催された取締役会16回のうち14回に出席いたしま した。主にIT業界での豊富な経験を通じて専門的知見から意見を 述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため の助言・提言を行っております。
取締役 関 根 近 子
当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回に出席いたしま した。主に営業分野での豊富な経験と実績から意見を述べるなど、 取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言 を行っております。
監査役 升 田 和 一 当事業年度に開催された取締役会16回、監査役会13回の全てに出席いたしました。主に金融分野及び企業経営での豊富な業務経験か ら意見を述べるなど、適宜、必要な発言を行っております。
監査役 吉 田 茂 当事業年度に開催された取締役会16回、監査役会13回の全てに出席いたしました。主に企業の法務部門で培われた法務的見地から適 宜、必要な発言を行っております。
監査役 細 川 昌 彦
平成29年２月に監査役に就任した後に開催された取締役会13回の うち11回に出席し、監査役会10回のうち９回に出席いたしました。 主に官公庁を通じて培った豊富な業務経験・見地から適宜、必要な 発言を行っております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
（4）会計監査人の状況
① 名称
三優監査法人
② 報酬等の額
報酬等の額 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,100千円 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,100千円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監 査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係 る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
③ 会計監査人の報酬等の額の同意について
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、前期の監査実績、会計監査人の職務遂行状況、監査計画にお
ける監査時間、報酬額の見積りなどを検討した結果、会計監査人の報酬等につ
き、会社法第399条第１項の同意を行っております。
④ 非監査業務の内容
該当事項はありません。
⑤ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある
と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する
議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に
おいて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
（5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役会の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、
その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適
正を確保するための体制について決議した内部統制システム構築の基本方針は、
次のとおりであります。
この基本方針に基づき業務の適正を確保していくとともに、より効果的な内部
統制を構築できるよう継続的に改善を図ってまいります。
（内部統制システム構築の基本方針）
① 当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合
すること及び業務の適正を確保するための体制
イ．当社及びその子会社と取締役との取引等については、取締役会の決議を要
するものとする。
ロ．当社は、代表取締役社長を委員長とし、各グループを管掌する取締役及び
常勤監査役、その他必要な人員を構成員とするコンプライアンス体制確立
のための委員会を設置し、以下に記す対策を実施することによりコンプラ
イアンス体制の確立を図る。なお、重大な不正事案等が発生した場合には
直ちに取締役会に報告し原因究明や再発防止策を講ずる。
ハ．コンプライアンス基本方針に基づいたコンプライアンス行動規範、コンプ
ライアンス・マニュアルを策定し、使用人への浸透を図る。
ニ．職務権限に関する規程を適宜見直し、特定の者に権限が集中しないよう内
部牽制システムの確立を図る。
ホ．管理職、使用人に対して、必要な研修を定期に実施する。また、関連する
法規の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等
においては速やかに必要な研修を実施する。
ヘ．内部通報制度を整備し、使用人に対してその周知を図る。
ト．当社は、代表取締役社長直轄の監査部を設置し、内部監査規程に基づく監
査を実施し、法令・定款・社内規程等の遵守を確保する。内部監査結果は、
代表取締役社長に適宜報告するとともに、被監査部門に改善・是正を求め
る。また、内部監査結果は、監査役にも報告し情報共有を図る。
チ．適切な開示を果たすため、当社に生じた情報が重要情報に該当するか否
か・開示の要否・時期・方法等に関する事項を協議する「開示委員会」の
設置等、必要な規程・体制を整備する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理に関す
る規程等に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
取締役及び監査役は、いつでもこれらの書類を閲覧できる体制とする。
③ 当社及びその子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程を定め、リスク管理体制確立のための委員会を設
置し、当社及びその子会社のリスクの抽出・検討・対策を講じ、リスクを適
切に管理する。なお、経営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、又は
発生する恐れが予想される場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本
部を設置し対応する。
④ 当社及びその子会社の取締役の職務執行の効率性の確保が図られるための体
制
イ．当社及びその子会社は、定時取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応
じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定並びに全取締役の業務執行状
況の監督を行う。
ロ．取締役会は、取締役の職務執行の効率性を確保するために取締役の合理的
な職務分掌を備えた権限規程等を定めるとともに、合理的な経営方針の策
定、全社的な重要事項について検討する経営会議等の有効な活用、各部門
間の有効な連携の確保のための制度の整備・運用、取締役に対する必要な
情報の提供を行う。
⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
イ．当社及びその子会社は、本基本方針に従い遵法意識の向上及び業務の適正
を確保することに努める。
ロ．子会社の取締役、ないしは監査役を兼任する当社の取締役を中心に子会社
の運営を監督する。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性
の確保に関する事項
イ．当社は、監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、
補助使用人を任命するか、若しくは、監査役の補助業務を行う部署を定め
ることとし、その具体的内容については、監査役会と協議し、その要請を
十分考慮して検討する。
ロ．補助使用人を設置する場合、その使用人の独立性を確保するため、当該補
助使用人の任命・異動・評価等人事権に係る事項の決定については監査役
会の事前の同意を必要とする。
ハ．補助使用人を設置する場合、その使用人は監査役の指揮命令に従い優先的
に指示された業務を実施する。また、その優先する指示について、所属す
る部門の取締役及び使用人に周知徹底する。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
関する体制
イ．当社は、取締役会には必ず監査役の出席を求め、取締役より監査役に対し
て業務の執行状況を報告する。
ロ．取締役並びに使用人は、会社に損害を及ぼす恐れのある事実があることを
発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。
⑧ 当社及びその子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者
が監査役に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ．当社の取締役及び使用人は、法令及び定款・内部規程等に違反、その他会
社に著しく損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合、速やかに監査役
へ報告を行うものとする。
ロ．監査役は、当社及びその子会社の取締役及び使用人に対し、必要に応じて
いつでも報告を求めることができる。
ハ．当社は、監査役に対し報告を行った者が、当該報告を理由に不利益な取扱
いを受けないよう、報告者を保護するものとする。
⑨ 監査役の業務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、
請求に係る費用又は債務が当該監査役の業務の執行に関係しないと認められ
る場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役と代表取締役社長との定期的な意見交換会を開催する。
ロ．監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部のアドバイザー
を任用することができる。
⑪ 財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の重要性を理解し、財務報告の適正性を確保するため、
関連諸規程類を整備するとともに内部統制の体制整備と有効性向上を図るこ
ととする。
（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
① 取締役の職務執行について
当事業年度において取締役会を16回開催しており、重要事項について迅速
かつ適切な報告と意思決定を行っております。また、取締役及び使用人の職
務執行が法令及び定款に適合するよう監視・監督を行っております。
② 監査役の職務執行について
当事業年度において監査役会を13回開催しており、取締役会に出席するほ
か、稟議書等の重要文章を閲覧する等により、監査の実効性を確保しており
ます。また、取締役、幹部社員及び監査部等から定期的な面談による業務執
行状況についての聴取、監査役会は、代表取締役社長及び会計監査人との間
で、それぞれ定期的な意見交換を実施いたしました。
③ 内部監査の実施について
④ 財務報告に関する内部統制について
監査部は「内部統制評価基本計画書」に基づき、金融商品取引法に基づく
全社的な内部統制、決算財務プロセス及び主要な業務プロセスの整備状況及
び運用状況について、有効性の評価を行いました。また、その状況や結果に
ついては、監査役と情報を共有し、四半期ごとに取締役会へ報告を行ってお
ります。
（6）会社の支配に関する基本方針
会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識し継続的な検討を
行っておりますが、現状の財政状態、経営成績の推移及び株主構成等に鑑みて、
現時点で具体的な買収防衛策は導入いたしておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年11月30日現在）
（単位：千円） 資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産 3,428,846 流 動 負 債 買 掛 金 短 期 借 入 金 １年内償還予定の社債 １年内返済予定の長期借入金 リ ー ス 債 務 未 払 金 未 払 法 人 税 等 そ の 他 固 定 負 債
長 期 借 入 金 リ ー ス 債 務 退 職 給 付 に 係 る 負 債 資 産 除 去 債 務
872,770 37,248 117,000 40,000 49,068 88,738 218,537 17,345 304,832 606,027 35,386 131,451 397,331 41,859 現 金 及 び 預 金 2,626,223
売 掛 金 403,812 有 価 証 券 99,996 商 品 及 び 製 品 1,697 仕 掛 品 47,571 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 8,109 繰 延 税 金 資 産 60,728 そ の 他 180,894 貸 倒 引 当 金 △186 固 定 資 産 2,064,810 有 形 固 定 資 産 396,896 建 物 及 び 構 築 物 36,575 工 具、 器 具 及 び 備 品 32,706 土 地 124,562
リ ー ス 資 産 189,991 負 債 合 計 1,478,798 建 設 仮 勘 定 13,061 純 資 産 の 部 無 形 固 定 資 産 1,184,272 株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整累計額
4,019,298 2,721,514 618,777 679,383 △376 △3,965 3,592 △7,558 の れ ん 55,829
ソ フ ト ウ エ ア 981,423 ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 147,020 投 資 そ の 他 の 資 産 483,641 投 資 有 価 証 券 31,426 繰 延 税 金 資 産 332,694 そ の 他 138,772 貸 倒 引 当 金 △19,252 繰 延 資 産 474
連 結 損 益 計 算 書
（
平成28年12月
平成29年11月
30
１
日から
日まで
）
（単位：千円）
科 目 金 額
売 上 高 4,595,770
売 上 原 価 2,546,321
売 上 総 利 益 2,049,448
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,863,190
営 業 利 益 186,258
営 業 外 収 益
受 取 利 息 190
受 取 配 当 金 496 投 資 事 業 組 合 運 用 益 9,721 償 却 債 権 取 立 益 6,668
そ の 他 4,535 21,612
営 業 外 費 用
支 払 利 息 8,132 社 債 発 行 費 償 却 1,016
そ の 他 986 10,135
経 常 利 益 197,735
特 別 利 益
段 階 取 得 に 係 る 差 益 6,971 6,971
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 13,847 減 損 損 失 2,097
そ の 他 108 16,053
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 188,653
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 34,970
法 人 税 等 調 整 額 △63,792 △28,822
当 期 純 利 益 217,475
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 5,333
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 222,809
連結株主資本等変動計算書
（
平成28年12月
平成29年11月
30
１
日から
日まで
）
（単位：千円） 株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 当連結会計年度期首残高 2,721,514 620,570 479,323 △375 3,821,032 当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △22,123 △22,123 親会社株主に帰属する
当期純利益 222,809 222,809 連結子会社の減少に伴
う減少高 △625 △625
自己株式の取得 △1 △1
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △1,793 △1,793 株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）
当連結会計年度変動額合計 － △1,793 200,060 △1 198,266 当連結会計年度末残高 2,721,514 618,777 679,383 △376 4,019,298
その他の包括利益累計額
純資産合計 その他有価証券
評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
当連結会計年度期首残高 1,321 △22,395 △21,074 3,799,958 当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △22,123
親会社株主に帰属する
当期純利益 222,809
連結子会社の減少に伴
う減少高 △625
自己株式の取得 △1
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 △1,793
株主資本以外の項目の当連
貸 借 対 照 表
（平成29年11月30日現在）
（単位：千円） 資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産 3,356,966 流 動 負 債 買 掛 金 短 期 借 入 金 １年内償還予定の社債 １年内返済予定の長期借入金 リ ー ス 債 務 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 前 受 金 預 り 金 そ の 他 固 定 負 債
リ ー ス 債 務 退 職 給 付 引 当 金 資 産 除 去 債 務
809,127 16,710 100,000 40,000 28,368 88,738 215,346 141,362 16,899 45,560 35,132 81,007 559,747 131,451 386,436 41,859 現 金 及 び 預 金 2,580,793
売 掛 金 379,491 有 価 証 券 99,996 商 品 及 び 製 品 1,244 仕 掛 品 47,571 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 8,063 前 渡 金 44,045 前 払 費 用 49,373 繰 延 税 金 資 産 60,728 そ の 他 85,845 貸 倒 引 当 金 △186 固 定 資 産 2,051,255 有 形 固 定 資 産 396,896 建 物 36,575 工 具、 器 具 及 び 備 品 32,706 土 地 124,562 リ ー ス 資 産 189,991 建 設 仮 勘 定 13,061
無 形 固 定 資 産 1,128,443 負 債 合 計 1,368,874 ソ フ ト ウ エ ア 981,423 純 資 産 の 部 ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 147,020 株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金 利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金
4,036,228 2,721,514 620,675 620,675 694,415 2,212 692,203 692,203 △376 3,592 3,592 投 資 そ の 他 の 資 産 525,915
投 資 有 価 証 券 31,426 関 係 会 社 株 式 47,028 出 資 金 22 破 産 更 生 債 権 等 14,830 長 期 前 払 費 用 2,430 繰 延 税 金 資 産 329,358 そ の 他 120,070 貸 倒 引 当 金 △19,252 繰 延 資 産 474
損 益 計 算 書
（
平成28年12月
平成29年11月
30
１
日から
日まで
）
（単位：千円）
科 目 金 額
売 上 高 4,392,247
売 上 原 価 2,357,666
売 上 総 利 益 2,034,580
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,822,353
営 業 利 益 212,227
営 業 外 収 益
受 取 利 息 172
有 価 証 券 利 息 17 受 取 配 当 金 496 投 資 事 業 組 合 運 用 益 9,721 償 却 債 権 取 立 益 6,668
そ の 他 3,836 20,913
営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,774
社 債 利 息 69
社 債 発 行 費 償 却 1,016
そ の 他 807 8,667
経 常 利 益 224,472
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 13,760 減 損 損 失 2,097
そ の 他 108 15,966
税 引 前 当 期 純 利 益 208,506
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 34,540
法 人 税 等 調 整 額 △63,792 △29,252
株主資本等変動計算書
（
平成28年12月
平成29年11月
30
１
日から
日まで
）
（単位：千円） 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資本合計 資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他
利益剰余金 利益剰余金 合計 繰越利益
剰余金
当期首残高 2,721,514 620,675 620,675 － 478,780 478,780 △375 3,820,594 当期変動額
剰余金の配当 △22,123 △22,123 △22,123 剰余金の配当
に伴う利益準
備金の積立 2,212 △2,212 － － 当期純利益 237,759 237,759 237,759 自己株式
の取得 △1 △1
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 2,212 213,423 215,635 △1 215,634 当期末残高 2,721,514 620,675 620,675 2,212 692,203 694,415 △376 4,036,228
評価・換算差額等
純資産合計 その他有価証券
評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 1,321 1,321 3,821,915 当期変動額
剰余金の配当 △22,123
剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立 －
当期純利益 237,759
自己株式の取得 △1
株主資本以外の項目
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成30年１月11日
イーサポートリンク株式会社
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士
岩 田 亘 人
㊞
業務執行社員 公認会計士川 村 啓 文
㊞
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、イーサポートリンク株
式会社の平成28年12月１日から平成29年11月30日までの連結会計年度の連結計
算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、イーサポートリンク株式会社及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成30年１月11日
イーサポートリンク株式会社
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士
岩 田 亘 人
㊞
業務執行社員 公認会計士川 村 啓 文
㊞
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、イーサポートリ
ンク株式会社の平成28年12月１日から平成29年11月30日までの第20期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。こ
れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証
拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、
不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明
細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
監査役会の監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会は、平成28年12月１日から平成29年11月30日までの第20期事業年度の取締役の職 務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、 以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受 け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従 い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の 整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業 所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取 締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を 受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために 必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取 締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に 応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照 表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類 （連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも のと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認 められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部 統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき 事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 （3）連結計算書類の監査結果
会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成30年１月11日
イ ー サ ポ ー ト リ ン ク 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役
升 田 和 一 ㊞
監 査 役
吉 田
茂 ㊞
監 査 役
細 川 昌 彦 ㊞
（注）監査役升田和一、監査役吉田茂及び監査役細川昌彦は、社外監査役であります。
株主総会参考書類
第１号議案
剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、当事業年度の業績と今後の事業展開等を勘案し、以
下のとおりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類
金銭といたします。
（2）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円
総額22,123,250円
（3）剰余金の配当が効力を生ずる日
第２号議案
取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号 氏（生年月日）名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当 社 の 株 式 数
１
ほり うち しん すけ
堀 内 信 介
（昭和30年１月11日生）
昭和52年 ３ 月 ㈱トーカン入社
平成10年10月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役 副社長
平成12年12月 当社取締役 平成14年 ４ 月 当社取締役兼COO 平成16年 ２ 月 当社代表取締役社長
平成27年12月 当社代表取締役社長 営業部門担当 平成28年12月 当社代表取締役社長（現任）
25,000株
取締役候補者とし た理由
堀内氏は、主に流通業界、食品卸売業に関する豊富な業務経験と幅広 い見識を有しております。また、平成12年より当社取締役として企 業経営に従事し、平成16年代表取締役社長就任以降、当社の成長に 向けた事業戦略を積極的に推進する等、経営者としての知識・経験を 活かし、職務を遂行していることから適切な人材と判断し、引き続き 当社の取締役として選任をお願いするものであります。
２
なか むら あつし
仲 村
淳
（昭和32年２月７日生）
昭和55年 ４ 月 ㈱太陽神戸銀行入行
平成14年10月 ㈱三井住友銀行中之島支店副支店長 平成16年 ４ 月 当社管理本部長代行
平成16年 ６ 月 当社常務執行役員 管理本部長 平成17年 ２ 月 当社取締役兼常務執行役員 管理本部
長
平成19年 ２ 月 当社取締役兼専務執行役員 管理本部 長
平成21年12月 当社取締役兼専務執行役員 管理グル ープ担当
平成27年12月 当社取締役兼専務執行役員 BPO事 業・管理部門担当
平成29年 ２ 月 当社取締役副社長 BPO事業・管理部 門担当（現任）
5,000株
取締役候補者とし た理由
候補者
番 号 氏（生年月日）名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当 社 の 株 式 数
３
もり た かず ひこ
森 田 和 彦
（昭和35年12月28日生）
昭和56年 ４ 月 ㈱応研入社
平成10年10月 ㈱ケーアイ･フレッシュアクセス入社 平成14年 ４ 月 当社執行役員 SISディビジョンマネー
ジャー
平成16年 ６ 月 当社常務執行役員 SIS本部長 平成17年 ２ 月 当社取締役兼常務執行役員 SIS本部長 平成20年 ７ 月 当社取締役兼常務執行役員 生鮮MD本
部長
平成21年12月 当社取締役兼常務執行役員 生鮮MDグ ループ担当
平成22年 ２ 月 当社常務執行役員 生鮮MDグループ担 当
平成25年12月 当社常務執行役員 システムソリュー ショングループ担当兼システムオペレー ショングループ担当
平成26年 ２ 月 当社取締役兼常務執行役員 システムソ リューショングループ担当兼システムオ ペレーショングループ担当
平成27年12月 当社取締役兼常務執行役員 システム事 業担当
平成29年 ２ 月 当社取締役兼専務執行役員 システム事 業担当（現任）
5,600株
取締役候補者とし た理由
森田氏は、主にIT業界に関する豊富な業務経験と幅広い見識を有して おります。また、平成17年より当社取締役として企業経営に従事し、 システム部門での豊富な経験と実績を有していることから適切な人材 と判断し、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであり ます。
４
まつ まる まさ あき
松 丸 正 明
（昭和24年２月15日生）
昭和46年 ４ 月 伊藤忠商事㈱入社 平成13年 ５ 月 ㈱ファミリーマート取締役 平成15年 ６ 月 当社取締役
平成16年 ４ 月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取 締役社長
平成20年 ４ 月 同社代表取締役会長 平成21年 ７ 月 当社顧問
平成22年 ２ 月 当社取締役 営業開発グループ担当 平成25年12月 当社取締役 営業グループ担当 平成27年12月 当社取締役 海外事業・農業支援事業担
当（現任）
―株
取締役候補者とし
候補者
番 号 氏（生年月日）名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当 社 の 株 式 数
５
ふか つ ひろ ゆき
深 津 弘 行
（昭和41年６月７日生）
平成 ５ 年10月 協和薬品㈱入社
平成10年10月 ㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社 平成15年 ４ 月 当社入社
平成16年 ６ 月 当社業務本部業務統括部長
平成17年 ２ 月 当社執行役員 業務本部業務統括部長 平成21年 ７ 月 当社執行役員 業務本部副本部長 平成21年12月 当社執行役員 営業開発グループマネー
ジャー
平成27年12月 当社執行役員 経営企画室長
平成29年 ２ 月 当社取締役兼常務執行役員 経営企画室 長（現任）
3,100株
取締役候補者とし た理由
深津氏は、主に流通業界に関する豊富な業務経験と幅広い見識を有し ております。当社に入社以来、業務受託事業を中心に業務全般を熟知 するとともに、営業業務・経営企画業務に従事し、豊富な経験と実績 を有していることから適切な人材と判断し、引き続き当社の取締役と して選任をお願いするものであります。
６
しば た よし ひさ
柴 田 好 久
（昭和38年９月20日生）
昭和59年 ４ 月 ㈱サイコム入社 平成18年11月 当社入社
平成22年 ２ 月 当社執行役員 生鮮MDグループマネー ジャー
平成25年12月 当社執行役員 システムソリューション グループマネージャー
平成27年12月 当社執行役員 営業グループマネージャ ー兼システムソリューショングループマ ネージャー
平成29年 ２ 月 当社取締役兼常務執行役員 営業グルー プマネージャー兼システムソリューショ ングループマネージャー
平成29年 ６ 月 当社取締役兼常務執行役員 営業グルー プマネージャー（現任）
2,300株
取締役候補者とし た理由
候補者
番 号 氏（生年月日）名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当 社 の 株 式 数
７
むら い まさる
村 井
勝
（昭和12年３月29日生）
昭和37年 ９ 月 米国アイビーエムコーポレーション入社 平成 ３ 年 ７ 月 コンパック㈱代表取締役社長
平成 ９ 年 ４ 月 同社取締役会長
平成13年 ４ 月 ㈱デジタルデザイン取締役会長（非常 勤）
平成22年 ２ 月 当社社外取締役（現任） 平成22年 ４ 月 ㈱デジタルデザイン監査役
―株
社外取締役候補者 とした理由
村井氏は、日米の経営に精通しており、ＩＴ業界での経験も豊富であ り、今後の当社の事業推進にあたりこれまで蓄積した専門的な知識・ 経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、 引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
８
せき ね ちか こ
関 根 近 子
（昭和28年12月16日生）
昭和47年 4 月 資生堂山形販売㈱入社
平成18年 ４ 月 資生堂販売㈱（現資生堂ジャパン㈱）大 阪支店 支店長
平成20年 ４ 月 ㈱ディシラ本部出向 全国営業本部長 平成21年10月 ㈱資生堂国際マーケティング部美容企画
推進室 室長 平成24年 ４ 月 同社執行役員 平成26年 ４ 月 同社執行役員常務 平成28年 １ 月 同社顧問 平成28年 １ 月 当社顧問
平成28年 ２ 月 当社社外取締役（現任）
―株
社外取締役候補者 とした理由
関根氏は、営業経験も豊富であり、大手化粧品会社の執行役員として 培われた経験をもとに、当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行 の監督に十分な役割を果たしていただけるものと期待し、引き続き取 締役としての選任をお願いするものであります。
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者村井勝氏及び関根近子氏は、社外取締役候補者であります。
３．取締役候補者村井勝氏及び関根近子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締 役としての在任期間は、下記のとおりであります。
（1）村井勝氏につきましては、本総会終結の時をもって８年となります。 （2）関根近子氏につきましては、本総会終結の時をもって２年となります。
４．当社は、取締役候補者村井勝氏及び関根近子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づ き責任限定契約を結んでおります。両氏が本総会において原案のとおり再任されますと、責 任限定契約を継続する予定であります。その契約の内容の概要は、次のとおりであります。 非業務執行取締役は、本契約締結以降、その業務を行うにつき、善意でかつ重大な過失が なく会社法第423条第１項の損害賠償責任を負うことになったときは、同法第425条第１項 に定める最低責任限度額をもって、当該損害賠償責任の限度額とする。
池袋消防署
池袋警察署
東武 スパイス２
メトロポリタン プラザ ルミネ池袋
メトロポリタン口 西口
池 袋 駅
旅行センター 東武
百貨店 三井住友 信託銀行
南口 ビックカメラ
みずほ銀行
西
口
公
園
東口 至新宿
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至川越 東武東上線
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